» » Бывшее руководство «Донинвест» похитило активы на 1 млрд. рублей (видео)
Загрузка...

Бывшее руководство «Донинвест» похитило активы на 1 млрд. рублей (видео)


Бывшее руководство «Донинвест» похитило активы на  1 млрд. рублей (видео)

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 октября — Ростовские Вести. В Ростовской области правоохранительные органы МВД России выявили схему хищения активов ООО КБ «Донинвест» в реализации которой подозреваются бывшее руководство данного кредитного учреждения», - сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Елена Алексеева.

Таким образом банк выдан "фирмам однодневкам" невозвратные кредиты на сумму более одного миллиарда рублей. Кроме того, в ходе проведения проверки следователям стало известно о хищении активов коммерческого банка путем заключения фиктивных сделок по приобретению недвижимости на сумму более 150 млн. рублей.

По месту жительства и работы подозреваемых было проведено более тридцати обысков. Сотрудниками МВД изъяты цифровые носители информации, документация, более двухсот электронных ключей системы банк-клиент, свыше пятисот печатей и штампов фиктивных юрлиц, а также иные предметы и документы, имеющие значение для расследования. Сам организатор криминальной схемы, а также экс-руководитель ООО Коммерческого банка «Донинвест» и ее заместитель, задержаны и по решению суда заключены под стражу. По фактам мошенничества следственной частью главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело.


Видео пресс-службы МВД России


Справка (Банки.ру):

Банк образован в конце 1991 года в Ростове-на-Дону. В 1995 году присоединил к себе «Почтабанк» и «Югмебельбанк», после чего вышел в лидеры по ключевым показателям среди банков Дона. В том же году стал участником финансово-промышленной группы «Донинвест». В феврале 2005 года банк вошел в систему страхования вкладов. В ноябре 2012 года основной бенефициар банка и группы «Донинвест» Михаил Парамонов поменял его структуру собственности и вышел из состава акционеров. Одновременно владельцами банка стали несколько его доверенных лиц. Предположительно банк сильно усложнил в тот момент структуру собственности и ввел новых акционеров с целью защиты активов Михаила Парамонова от кредиторов, предпринимавших попытки получить долги с головного предприятия «Донинвеста» — ТагАЗа.
Весной 2014 года банк был продан группе инвесторов во главе с экс-продюсером группы «Ласковый май» Андреем Разиным. Действующие бенефициары: Оксана Ермакова (9,99%), Алексей Никитин (9,97), Андрей Орлов (9,95%), Денис Волчков (9,91%), Игорь Тищенко (9,91%), Виктор Мирвода (9,82%), Вадим Трофимов (9,79%), София Максимова (9,62%), Лариса Романова (9,50%), Альберт Босиков (8,41%), известный в прошлом продюсер (гр. «Ласковый май») и шоумен Андрей Разин (3,13%).
По данным некоторых СМИ, возможно недостоверным, банк сейчас входит в сферу интересов Александра Григорьева, ранее являвшегося акционером обанкротившихся банков «Русский земельный банк» и «Западный». Указанное лицо в официальных документах банка не числится в качестве акционера или аффилированного лица. Отметим, что Андрей Разин также является президентом и совладельцем Объединенного национального банка (Нижний Новгород).

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.